برای نخستین بار؛ فهرست افراد مظنون به پولشویی ابلاغ شد

برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر…