شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی…

دولت سیزدهم تکلیف عضویت در FATF را یکسره کرد

 بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز…

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر…