پولشویی | صفحه 2

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی، اعلام کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است.

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی…

گزارش‌هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود؛ بعد از مدتی پول را…

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری مرد جوانی که به بهانه ازدواج از زن جوان ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می…

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده میلاد حاتمی توضیحاتی ارائه کرد.

اقدامات دادگستری پیرامون رسیدگی به موضوع مسدودسازی حساب‌های بانکی در راستای ممنوعیت معاملات فردایی تشریح شد.

برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: شایعات مطرح شده درباره مسدودسازی حساب‌های بانکی با تراکنش بالای ۵۰۰ میلیون تومان به هیچ وجه صحت…

خبرها و شایعات در شبکه‌های اجتماعی از مسدود شدن حساب‌های بانکی و حساب کاربران در صرافی‌هایی حکایت دارند که در زمینه…