کلاهبرداری ۳۷۰میلیاردی از مردم با روش پانزی

کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۳۷۰میلیارد ریالی با وعده سرمایه‌گذاری پرسود در استان قم صادر شد.

به گزارش عرشه آنلاین، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم دراین‌باره گفت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون‌مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی وسرمایه‌گذاری‌های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر کلاهبرداری کرده‌اند.

پرداخت سود در ازای رهن سند ملکی

وی پرداخت سود سالانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده‌های این شرکت اعلام و تصریح کرد: متهمان این پرونده اسناد ملکی را به‌عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر ازسرمایه‌گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شاکی‌هایی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه‌گذاران نقدی به‌فروش رفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت‌های آنان عنوان کرد و گفت: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده‌اند که درنهایت با نداشتن تخصص کافی متهمان، منجربه از بین رفتن کل سرمایه این افراد در بازار فارکس شده است.

وی با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند عنوان کرد: اغلب سرمایه شاکی‌ها بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه‌گذاری و از بین رفته است.

تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت‌های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و طلاسپاری در قالب طرح‌هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه‌دادن فعالیت‌ها، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه‌گذاران، القای فقدان هرگونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه‌های غیرشرکت، بزرگ جلوه‌دادن اقدامات و فعالیت‌های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سرموعد سودها در دفعات اولیه برای اعتمادسازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفترکار مجلل از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی بود.

کلاهبرداری به روش پانزی

وی روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد که با اعتماد به وعده‌های واهی و ظواهر فریبنده متهمان موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده‌شان را فراهم نیاورند.

دادستان مرکز استان قم با بیان اینکه در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده می‌شود که با سرمایه‌های افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهد شد تصریح کرد: اما حقیقت این است که سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید، پرداخت می‌شود و در ابتدا سودها به‌طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می‌شود.

وی افزود: درنهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایه‌گذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو می‌پاشد و تنها چیزی که باقی می‌ماند تعداد زیادی مالباخته است و به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتمادسازی و نابودی سرمایه مالباختگان به‌واسطه وارد نشدن سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقی‌مانده است.