ایران در «لیست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند

ایران در «لیست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند.در حالی که مسئولان بارها اعلام کردند که موضع ایران در قبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تغییر نکرده، امروز گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران تاکید کرد.

گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در تازه ترین گزارش درباره ایران اعلام کرد که ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد. بنابراین ، این گروه، کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.

در این گزارش آمده است: برای همه کشورهایی که به عنوان پرخطر شناخته می شوند، اف‌ای‌تی‌اف از همه اعضا و قلمروهای صلاحیتی می‌خواهد که سطح احتیاط خود در مراوده با این کشورها را افزایش دهند و اقدامات تقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات اعمال کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در آخرین اظهارنظر خود درباره ادعای مطرح شده مبنی بر پیوستن قریب الوقوع ایران به FATF گفته بود که در مورد سازوکارهای مرتبط با شفافیت ملی، سازوکارهای ملی خود را داریم و اینکه برنامه‌ای برای پیوستن به FATF باشد فعلاً برنامه‌ای در این خصوص نداریم.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در آخرین نشست هفتگی سخنگوی اقتصادی دولت درباره FATF اظهار کرده بود که سیاست ایران درباره اف‌ای‌تی‌اف هیچ تغییری نکرده و ما در چارچوب قوانین داخلی خودمان و فراتر از برخی استانداردهای موجود درباره پولشویی عمل می‌کنیم‌. توقع ما از این مجموعه این بوده که فارغ از مباحث سیاسی عمل کنند.

آنطور که گروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین گزارش درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی‌شد، بنابراین این گروه، کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.

در بخش‌هایی از متن گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران آمده است: برای همه کشورهایی که به عنوان پرخطر شناخته می‌شوند، FATF از همه اعضا و قلمروهای صلاحیتی خواسته که میزان احتیاط خود در مراوده با این کشورها را افزایش داده و اقدامات تقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین المللی در برابر خطرات اعمال کنند. این لیست اغلب در خارج به عنوان «لیست سیاه» نامیده می‌شود.

در متن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی که تاریخ آن به فوریه ۲۰۲۰ باز می‌گردد و اکنون بدون تغییر مفاد آن مجددا درباره ایران اعمال خواهد شد آمده است:

در ژوئن ۲۰۱۶، ایران متعهد شد که کاستی‌های راهبردی خود را برطرف کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد.

در اکتبر ۲۰۱۹، گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود و همه قلمروهای حاکمیتی خواست نظارت های خود را بر هرگونه کار مالی و بانکی با ایران افزایش دهند. در فوریه ۲۰۲۰، گروه ویژه اقدام مالی توجه کرد که ایران «برنامه اقدام» را تکمیل نکرده است. 

در ادامه این متن آمده است: اکنون، با توجه به قصور ایران در تصویب کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای FATF، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی را به طور کامل لغو می‌‌کند و از اعضای خود و همه قلمروهای حاکمیتی می‌خواهد تا اقدامات تقابلی موثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.

اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، این گروه ویژه اقدام مالی در مورد اقدامات بعدی از جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری خواهد کرد. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، گروه اقدام مالی به ادعایش همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این موضوع برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.